AML (Anti-Money Laundering)
El conjunto de leyes y procedimientos contra el lavado de dinero que obliga a las empresas financieras a detectar y reportar los intentos de disfrazar el origen de fondos obtenidos ilegalmente. En el mundo cripto, las obligaciones AML se aplican cada vez más a las casas de cambio de criptomonedas (exchanges) y otros intermediarios, junto con los requisitos de identificación de clientes (véase KYC).
En el libroSe explica en Capítulo 31: Derecho, regulación y políticas públicas
Más términos
Envenenamiento de direcciones (address poisoning)Airdrop (airdrop)AMM (Automated Market Maker)Intercambio atómico (atomic swap)
Capítulo 8
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